विदेशी मुद्रा बाजार की भावना mt4

विदेशी मुद्रा बाजार की भावना mt4

87 बिलियन की भारी पाबंदी लगाई है और इसे फेडरल रिपब्लिक के विलुप्त कानूनों और नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन बताते हुए 8,134,312,397. 63 वापस करने को कहा है। नाइजीरिया, विदेशी मुद्रा (निगरानी और विविध प्रावधान) अधिनियम, नाइजीरिया गणराज्य के कैसे विदेशी मुद्रा हेज करने के लिए और विदेशी मुद्रा मैनुअल, 2006 ' सहित। उल्लंघन के लिए CBN के स्लेज हैमर के तहत आने वाले चार बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैनबिक-आईबीटीसी, सिटी बैंक और हैं। अबूजा में निर्णय की विदेशी मुद्रा बाजार की भावना संकेतक mt4,CBN के निदेशक, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस ने कहा कि बैंक की कार्रवाइयां एमटीआई नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के कुछ अपतटीय निवेशकों की ओर से जारी किए गए कैपिटल इंपोर्टेशन (CCI) के अनियमित प्रमाणपत्रों के साथ विदेशी मुद्रा के प्रेषण के आरोपों के बाद आवश्यक हो गईं और बाद की जांच मार्च 2018 में शीर्ष बैंक द्वारा किया गया। इसलिए, CBN ने बैंकों और MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के मैनेजरों से 8,134,312,397.

63 की राशि वापस करने के लिए कहा, अवैध रूप से प्रत्यावर्तितनाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के कॉफर्स को कंपनी। बुधवार 29 अगस्त, 2018 को CBN से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि N2,470,604,767. 13 का उच्चतम जुर्माना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर लगाया गया था, जबकि स्टैनबिक IBTC नाइजीरिया को N1,885,852,847. 45 का योग जुर्माना लगाया गया था। इसकी सजा के लिए, सिटी बैंक नाइजीरिया को N1,265,541,562. 31 की राशि में दंडित किया गया था, जैसे कि डायमंड बैंक को मौजूदा नियमों का sbi e विदेशी मुद्रा करने के लिए N250 मिलियन की राशि का भुगतान करने चेस फॉरेक्स ब्यूरो नैरोबी निर्देश दिया गया था। CBN के प्रवक्ता ने आगे खुलासा किया कि MTN नाइजीरिया के कुछ अपतटीय निवेशकों की ओर से जारी पूंजी आयात (CCI) के अनियमित प्रमाण पत्र के साथ फोरेक्स के चार बैंकों द्वारा प्रेषण के आरोपों में बैंक के निर्णय ने इसकी पूरी जांच की। सीमित। उन्होंने कहा कि जांच में पता चला है कि अवैध रूप से जारी CCI के आधार पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा 3,448,119,321.

72 का पुनर्भुगतान किया गया था। इसी तरह, उन्होंने कहा कि 2007 और 2015 की अवधि के दौरान क्रमशः 2,632,005,623. 78, 1,766,263,212. 75 और 348,914,501. 30 डॉलर स्टैनबिक आईबीटीसी नाइजीरिया, सिटीबियाई नाइजीरिया और डायमंड बैंक पीएलसी द्वारा पुनर्खरीद किए गए। तदनुसार, उन्होंने कहा कि सीबीएन ने प्रभावित बैंकों को सीबीएन को संबंधित रकम वापस करने का निर्देश दिया था। CBN की जांच में यह बात सामने आई है कि 399,594,146.

00 के तरजीही शेयरों (ब्याज मुक्त ऋण) के लिए MTN शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण के विदेशी मुद्रा स्टीम लाइव परिणाम, कंपनी द्वारा अवैध रूप से 8,134,312,397. 63 डॉलर का पुनर्भुगतान किया गया था। यह खुलासा करते हुए कि CBN द्वारा जांच पूरी तरह से जांच करने और इसमें शामिल सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई देने में कुछ समय लगा, नाइजीरिया में सभी बैंकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने विदेशी मुद्रा लेनदेन में नाइजीरिया के सभी मौजूदा कानूनों और नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंकों और कंपनियों के प्रबंधन द्वारा विफलता को उचित रूप से मंजूरी दी जो बैंक विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करते हैं, जिसमें प्रतिबंधों में नाइजीरियाई विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुंच से इनकार करना शामिल हो सकता है। जांच का विवरण CBN का MTN को पत्र कहता है: हमारी जांच में अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित भी पता चला: 1। आपकी कंपनी के शेयरधारकों ने 2001 से 2006 तक कंपनी में 402,590,261.

03 का निवेश किया; 2. विदेशी मुद्रा नकद हस्तांतरण और उपकरण आयात के प्रवाह के माध्यम से निवेश किया गया था, जिसका प्रमाण विदेशी मुद्रा बाजार की भावना mt4 चार्टर्ड 2016 के लिए सबसे अच्छा विदेशी मुद्रा जोड़े (SCB) द्वारा जारी CCI द्वारा किया गया था, और डायमंड बैंक (DB); iii। 402,590,261. 03 के संबंध में उपरोक्त बैंकों द्वारा आपके संगठन को निवेश के समय जारी किए गए CCI ने दिखाया कि 59,436,923. 44 को शेयरधारकों के ऋण के रूप में और 343,153,331. 56 को इक्विटी के रूप में निवेश किया गया था; 1। हालाँकि, 31 दिसंबर, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आपके संगठन के वित्तीय विवरणों की समीक्षा से पता चला कि शेयरधारक के समझौते के अनुसार, शेयरधारकों के ऋण के रूप में 399,594,146.

00 शेयर निवेश और 2,996,117. 00 इक्विटी निवेश विदेशी मुद्रा हेरफेर जुर्माना रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन बैंकों द्वारा जारी किए गए CCI के विपरीत। (iii) ऊपर; 2. शेयरधारक के ऋण को वरीयता शेयरों में बदलने के लिए CBN के अनुमोदन के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के माध्यम से आपके संगठन द्वारा एक अनुरोध के बाद, एक अनुमोदन-सिद्धांत को हमारे पत्र दिनांक 13 नवंबर, 2007 को रद्द कर दिया गया था; आपके संगठन द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन अंतिम अनुमोदन के अनुदान रविवार को विदेशी मुद्रा बाजार साथ। 1. 08 नवंबर, 2007 को आपके बोर्ड प्रस्ताव के मद 5 बी में निर्णय का कार्यान्वयन और नाइजीरिया के केंद्रीय बैंक के निदेशक, व्यापार और विनिमय विभाग को उस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना; और 2.

एक वचन का प्रावधान जो कि ब्याज या मूल पुनर्भुगतान के लिए कोई विप्रेषण नहीं किया जाएगा, वह शेयरधारकों को ऋण की तारीख से उस तारीख तक दिया जाएगा जिसे वे वरीयता वाले शेयरों में बदल दिया गया था। 3. उपरोक्त (और) में शर्तों की पूर्ति न होने के बावजूद और इसके परिणामस्वरूप, CBN द्वारा अंतिम अनुमोदन के जारी न करने पर, आपके संगठन ने शेयरधारकों के ऋण को स्टैंडर्ड चार्ज बैंक के साथ नए CCI जारी करने वाले शेयरों में बदल दिया। अवैध रूपांतरण का सम्मान; vii। शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण में आपके संगठन को सहायता करने में आपके बैंकर की कार्रवाई को बाद में SCB द्वारा CBN को 10 दिसंबर, 2009 को एक पत्र में "अनपेक्षित छूट" के रूप में वर्णित किया गया था; और viii। 399,594,146.

00 की वरीयता शेयरों (ब्याज मुक्त ऋण) के लिए अपने शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण के कारण, आपकी कंपनी की ओर से 2007 और 2015 के बीच उल्लिखित बैंकों द्वारा 8,134,312,397. 63 का अवैध रूप से प्रत्यावर्तन किया गया था। मानक चार्टर्ड बैंक को CBN का पत्र कहता है: हमारी जांच में अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित भी पता चला: 1। MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरधारकों ने 2001 से 2006 तक कंपनी में 402,590,261.

03 का निवेश किया; 1. के माध्यम से निवेश किया गया थाविदेशी मुद्रा नकद हस्तांतरण और उपकरण आयात की आमद, जो आपके बैंक द्वारा जारी किए गए CCI द्वारा निकाले गए थे, निवेश के प्रारंभिक चरण में और डायमंड बैंक (DB)। iii। 402,590,261. 03 के संबंध में अन्य बैंकों के साथ-साथ आपके बैंक द्वारा निवेश के समय जारी किए गए CCI से पता चला कि शेयरधारकों के ऋण के रूप में 59,436,923. 44 दर्ज निवेश किया गया था और इक्विटी के रूप में 343,153,339.

56 था। यह स्थिति, हालांकि, 31 दिसंबर, 2007 को समाप्त हुए साल के लिए MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों में स्थिति के विपरीत थी, जिसमें पता चला था कि शेयरधारक के समझौते के अनुसार, 399,594,146. 00 का शेयर शेयरधारकों के ऋण और 2,996,117,000 के इक्विटी निवेश के रूप में निवेश किया गया था। लेकिन आपके बैंक द्वारा जारी किए गए CCI के विपरीत, और डायमंड बैंक (DB)। इस संबंध में आपकी कार्रवाई ने सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया को झूठे रिटर्न का एक संग्रह का गठन किया। 1। आपके बैंक ने बाद में शेयरधारक के ऋण को वरीयता शेयरों में परिवर्तित करने के लिए MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड की ओर से CBN पर आवेदन किया, जिसके लिए 13 नवंबर, 2007 को अंतिम स्वीकृति प्रदान किए जाने के साथ हमारे पत्र की स्वीकृति के लिए एक अनुमोदन-सिद्धांत प्रदान किया गया था। MTNN द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन: 1.

MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के संकल्प 5B में आइटम 5B में निर्णय का कार्यान्वयन 8 नवंबर, 2007 को किया गया और निदेशक, व्यापार और विनिमय विभाग को उस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया; और 1. एक वचन का प्रावधान कि ब्याज या मूल पुनर्भुगतान के लिए कोई विप्रेषण ऋण शेयरधारकों से ऋण की तारीख से उस तिथि तक नहीं किया जाएगा, जिसे उन्होंने वरीयता वाले शेयरों में बदल दिया था। 1. उपरोक्त (iv) में उपरोक्त शर्तों की पूर्ति न होने और इसके परिणामस्वरूप, CBN द्वारा अंतिम स्वीकृति जारी न करने के बावजूद, आपके बैंक ने शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण के समर्थन में नए CCI जारी किए। प्रक्रिया के कर्ता - धर्ता; एक कार्रवाई जिसे बाद में आपके बैंक द्वारा 10 दिसंबर, 2009 को CBN को एक पत्र में वर्णित किया गया था, "अनपेक्षित चूक" के रूप में; और 1.

399,594,146. 00 की वरीयता शेयरों (ब्याज मुक्त ऋण) के लिए शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण के कारण, 2007 और 2015 के बीच MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड की ओर से अपने बैंक और अन्य बैंकों द्वारा अवैध रूप से 8,134,312,397. 63 डॉलर का पुनर्भुगतान किया गया था। हमारी जांच के अन्य निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल थे: 1। आपके बैंक ने CBN की मंजूरी के बिना नियामक 24 घंटे के बाहर तीन (3) CCI जारी किए; 1. विदेशी मुद्रा नियमावली के मेमोरेंडम 24 (ii) के उल्लंघन में, जिसके लिए CCI को ग्राहक की पसंद के बैंक के साथ CCI के लेनदेन के इतिहास के आधार पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए, आपने दो अन्य बैंकों को पुष्टि प्रदान कीसिटी बैंक और डायमंड बैंक, विदेशी मुद्रा नियमावली द्वारा आवश्यक सीसीआई को स्थानांतरित करने के बजाय। बाद में आपकी पुष्टि के बल पर दोनों बैंकों ने अलग-अलग समय में MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के लिए लाभांश के रूप में विभिन्न रकमों को निकाल दिया; और 1। डायमंड बैंक और सिटी बैंक द्वारा आपके बैंक को विदेशी मुद्रा नियमावली 24 के मेमोरेंडम 24 के उपधारा 5 (iii) के तहत आवश्यक दस CCI के संबंध में दोहरे प्रेषण के खिलाफ आपका बैंक CBN को क्षतिपूर्ति पत्र जारी करने में विफल रहा। जांच के निष्कर्ष पर, सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर्स की समिति ने 25 मई, 2018 को लागोस में आपके बैंक और अन्य बैंकों के साथ-साथ MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई, मामले पर एक सूचित निर्णय लेने की ओर देना था। स्टेनबी-आईबीटीसी को CBN का पत्र कहता है: हमारी जांच में अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित भी पता चला: 1। MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरधारकों ने 2001 से 2006 तक कंपनी में 402,590,261.

03 का निवेश किया; 1. निवेश विदेशी मुद्रा नकद हस्तांतरण और उपकरण आयात के प्रवाह के माध्यम से किया गया था, जिसका प्रमाण स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डायमंड बैंक और सिटी बैंक द्वारा जारी सीसीआई द्वारा दिया गया था, जिसमें से 377,216,508.

30 कुल सीसीआई में से आठ आपके बैंक में स्थानांतरित किए गए थे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा। नतीजतन, आपके बैंक ने 42,704,408. 61 मूल्य के CCI से विनिवेश की राशि के रूप में 929,051,331. 83 का प्रत्यावर्तन किया। iii। 399,594,146. 00 की वरीयता शेयरों (ब्याज मुक्त ऋण) के लिए शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण के कारण, 2007 और 2015 के बीच MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड की ओर से आपके बैंक और अन्य बैंकों द्वारा 8,134,312,397.

63 डॉलर का अवैध रूप से प्रत्यावर्तन किया गया था। हमारी जांच के अन्य निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल थे: )। आपके बैंक ने गलत तरीके से पैंतीस CCI की रिपोर्ट की, जिसका मूल्य 313,683,925. 84 था, जो अनुचित रूप से "अन्य खरीद" के रूप में "MTR 203" में फरवरी 2008 के लिए "पूंजी आयात" के बजाय "; 1। ख)आपके बैंक ने स्थानीय रूप से शेयरधारकों के ऋण के रूप में खट्टे विदेशी मुद्रा के संबंध में 58,359,616. 67 के आठ CCI जारी किए। इसने विदेशी मुद्रा नियमावली के विदेशी मुद्रा (निगरानी और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1995 और मेमोरेंडम 20 (1. 3) (iii) की धारा 15 की आवश्यकता के उल्लंघन का गठन किया, जो इस बात को निर्धारित करता है कि सीसीआई को केवल पूंजी आयात के लिए जारी किया जाना चाहिए; सी)। आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012 के लिए मौद्रिक, ऋण, विदेश व्यापार और विनिमय नीति दिशानिर्देशों के पैरा 4.

1 (IV) के उल्लंघन में शिपिंग दस्तावेजों की प्राप्ति के 24 घंटे की विनियामक आवश्यकता के बाहर मशीनरी के रूप में पूंजी प्रवाह के लिए आठ सीसीआई जारी किए। 2013 तक; 1। घ) आपका बैंक विदेशी मुद्रा नियमावली के मेमोरेंडम 24 के उपधारा 5 (iii) के तहत आवश्यक के रूप में आपके बैंक को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा हस्तांतरित बीस CCI के संबंध में डबल रेमिटेंस के खिलाफ CBN को क्षतिपूर्ति पत्र जारी करने में विफल रहा; और 1. ई) आपके बैंक ने स्थानीय स्तर पर पूंजी के बल पर अवैध रूप से जारी CCI के संबंध में कुल 905,260. 20 डॉलर का लाभांश दिया। जांच के निष्कर्ष पर, सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर्स की समिति ने 25 मई, 2018 को लागोस में आपके बैंक और अन्य बैंकों के साथ-साथ MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई, मामले पर एक सूचित निर्णय लेने की ओर देना था। सिटीबैंक को CBN का पत्र कहता है: हमारी जांच में अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित भी पता चला: 1। MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरधारकों ने 2001 से 2006 तक कंपनी में 402,590,261.

03 का निवेश किया; 2. निवेश आपके बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डायमंड बैंक द्वारा जारी सीसीआई द्वारा निकाले गए विदेशी मुद्रा नकद हस्तांतरण और उपकरण आयात की आमद के माध्यम से किया गया था; iii। 402,590,261. 03 के संबंध में अन्य बैंकों के साथ आपके बैंक द्वारा जारी किए गए CCI ने दर्शाया कि 59,436,923. 44 दर्ज की गई शेयरधारकों के ऋण के रूप में और 343,153,339. 56 इक्विटी के रूप में निवेश के समय दर्ज की गई थी। यह स्थिति, हालांकि, 31 दिसंबर, 2007 को समाप्त हुए साल के लिए MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों में स्थिति के विपरीत थी, जिससे पता चला कि शेयरधारक के समझौते के अनुसार, शेयरधारकों के ऋण के रूप में 399,594,146.

00 और शेयरधारकों के ऋण के रूप में 2,996,117,000 का निवेश किया गया। लेकिन आपके बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (SCB) और डायमंड बैंक (DB) द्वारा जारी CCI के विपरीत है। इस संबंध में आपकी कार्रवाई ने सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया को झूठे रिटर्न का एक प्रतिपादन का गठन किया; 1। आपके बैंक ने 6 फरवरी, 2006 को अपने ग्राहक (MTNN) के अनुरोध पर मानक चार्टर्ड बैंक लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए 42,126,803.

04 के कुल एमटीएन नाइजीरिया (MTNN) को सात (7) CCI जारी किए, जो CCI का हिस्सा था, जो अनियमित रूप से अनियमित थे। फिर से जारी; 1.

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