अक्ष विदेशी मुद्रा कार्ड का संतुलन कैसे पता करें

अक्ष विदेशी मुद्रा कार्ड का संतुलन कैसे पता करें

5 बिलियन अमरीकी डालर प्रभावित बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में लौटाए जा सकते हैं। CBN के गवर्नर को जून 2018 तक जुर्माना लगाना था, अक्ष विदेशी मुद्रा कार्ड का संतुलन कैसे पता करें कुछ कारणों से उस संबंध में कार्रवाई नहीं हुई। CBN के स्टाफ के सदस्यों ने भी सोचा है कि राज्यपाल ने जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त जुर्माना में कमी के बावजूद जुर्माना लगाने पर कार्रवाई करने से मना कर दिया है। राज्यपाल ने निवेदन किया था कि बैंकों को निष्पक्ष सुनवाई दी जाए और जिन क्षेत्रों में बैंकों को आपत्ति थी, उन्हें रिपोर्ट से हटा दिया जाए। विदेशी मुद्रा इंट्रा डे टिप्स ही चीजें खड़ी होती हैं, आरोप लगते हैं कि CBN के गवर्नर से समझौता किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बैंकों ने विनियामक उल्लंघनों के परिणामस्वरूप जुर्माना में USD360 बिलियन का भुगतान किया है और इसकी अर्थव्यवस्था लाभार्थी रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाइजीरिया की कई विदेशी कंपनियां सरकार की नीति को पटरी से उतारने के लिए देश के कमज़ोर नियामक वातावरण का लाभ उठाती हैं, जो आगे चलकर नायरा के अवमूल्यन की ओर ले जाता है, जिसके अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक परिणाम होते हैं। सहारापरपोर्टर्स विदेशी मुद्रा संकेतों सॉफ्टवेयर वास्तविक समय टिप्पणियों के लिए एम्फीले तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन कॉर्पोरेट संचार के CBN के कार्यवाहक निदेशक आइजैक ओकोरोफोर ने अपने मोबाइल लाइन के पाठ संदेशों विदेशी मुद्रा vps समर्थन टिकट फोन कॉलों को नजरअंदाज कर दिया। CBN ताजा 210m के साथ विदेशी मुद्रा बाजार को बढ़ाता है 'फेमी आसू और फेयसायो पोपुला नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक ने इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में 210m की एक और राशि इंजेक्ट की है। CBN ने कहा कि नई आपूर्ति बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों के अनुरोधों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में तरलता सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा थी। एक बयान के अनुसार, शीर्ष बैंक ने बाजार के थोक खंड में अधिकृत डीलरों को 100m की पेशकश की, जबकि लघु और मध्यम उद्यम खंड को विदेशी मुद्रा व्यापार शामिल है का योग प्राप्त हुआ। ने कहा कि ग्राहकों को ट्यूशन फीस, चिकित्सा भुगतान और मूल यात्रा भत्ता जैसे चालान के लिए विदेशी मुद्रा अक्ष विदेशी मुद्रा कार्ड का संतुलन कैसे पता करें आवश्यकता होती है, उन्हें 55m की राशि आवंटित की गई थी। कार्यवाहक निदेशक, कॉर्पोरेट संचार विभाग, CBN, मि। आइज़ैक ओकोरफोर ने जनता को आश्वस्त किया कि बैंक बाजार में तरलता बनाए रखने और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी खोज के अनुरूप इंटरबैंक फॉरेक्स बाज़ार में हस्तक्षेप करना जारी रखेगा। पिछले 2014 के विदेशी मुद्रा जमा को, CBN ने फॉरेक्स मार्केट के रिटेल सेगमेंट में अनुरोधों को पूरा करने के लिए 318.

73m की धुन पर हस्तक्षेप किया। नैरा ने विदेशी मुद्रा बाजार में अपनी स्थिरता को जारी रखा, मंगलवार को बाजार के बीडीसी सेगमेंट में डॉलर के लिए औसतन N360 से एक्सचेंज किया, और आधिकारिक बाजार में 305.    आपने समाचार पत्रों में जो पढ़ा है, उसके विपरीत, CBN ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में किसी भी विनिमय दर का उल्लेख नहीं किया।    हालाँकि, यह बैंकों को विदेशी मुद्रा बाजार दर से 20 से अधिक नहीं होने की दर पर विदेशी मुद्रा बेचने का निर्देश दिया।    दूसरे शब्दों में, यदि इंटरबैंक मार्केट N375 स्थिति ट्रेडिंग विदेशी मुद्रा रणनीति कारोबार कर रहा है, तो बैंक आपको N450 की कीमत पर बेच सकते हैं। यह प्रभाव नैरा ट्यूटोरियल ट्रेडिंग विदेशी मुद्रा bahasa इंडोनेशिया अवमूल्यन है।    CBN ने बैंकों को "बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों" पर समझौता करने के लिए भी कहा, यह सुझाव देते हुए कि यह बैंक चाहता था कि जो भी मांग हो, उसे बेचना चाहिए। अन्य मुद्दे    निर्माताओं पर, CBN ने कहा कि यह इसकी "मजबूत प्राथमिकता" रहेगी, भले ही इसने 60:40 नियम को समाप्त कर दिया था, जिसका अर्थ है कि 60 विदेशी मुद्रा विनिर्माण चिंताओं या इसके शब्दों का उपयोग करने वालों के लिए इंडिकेटर लंदन फॉरेक्स रश थे जो कच्चे माल के आयात में संलग्न थे, विदेशी मुद्रा हाजिर व्यापार उदाहरण और मशीनरी।    सीबीएन ने फॉरवर्ड के बैकलॉग को साफ़ करने का विदेशी मुद्रा सफलता की कहानियां वादा किया, उन्हें 180 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया। एफएक्स फॉरवर्ड विदेशी संस्थाओं के लिए की गई डॉलर की बिक्री है, जो एयरलाइनों को भविष्य की तारीख में नाइजीरिया से धन वापस करने के लिए देख रहे हैं। इसे क्या नहीं कहा    CBN ने BDC, ब्यूरो डी चेंज या फ्लोट शब्द का उल्लेख नहीं किया है    हालाँकि यह अधिक "कुशल बाजार" के रूप में माना जाता है लेकिन इसमें फ्लोट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।    CBN ने "फिक्स्ड" या "प्रबंधित" शब्द का भी उपयोग नहीं किया, दो शब्द जो अतीत में विनिमय दर के साथ जुड़े रहे हैं।    CBN ने "अधिकृत डीलरों" के "डीलर" शब्द का उपयोग नहीं किया है, जो यह बताता है कि यह केवल बाजार की खुदरा जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों का उपयोग करने वाला था। यह शायद BDC या अन्य प्रमुख डीलरों को नहीं बेचा जाएगा।    सीबीएन ने उन 41 वस्तुओं का भी उल्लेख नहीं किया है जो एफएक्स बाजार से प्रतिबंधित हैं और न ही इसने ऑनलाइन विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में बात की थी।    उन्होंने ईंधन आयातकों का भी उल्लेख नहीं किया। तो अब क्या है.

मुझे अब तक यकीन है कि आप सोच रहे हैं कि इसका एफएक्स काम्पला में सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा दरें पर क्या असर पड़ेगा, खासकर समानांतर बाजार दर पर। क्या कीमत घटेगी या बढ़ेगी. यह कॉल करने के लिए बहुत जल्दी है, हालाँकि हम यहाँ कुछ लाल झंडे और कमरे में कुछ हाथी देखते हैं। 41 प्रतिबंधित वस्तुओं, अभी भी समानांतर बाजार दरों पर दबाव डालने की संभावना है। अन्य अधिक भयावह निहितार्थ यह है कि, विविधताएं और विदेशी मुद्रा पूंजी व्यापार समीक्षा ट्रिपिंग जो कि बैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं, जारी रहेगा। p वाणिज्यिक बैंकों को कभी भी एफएक्स नियमों द्वारा छड़ी करने के लिए नहीं जाना जाता है इसलिए हम जानते हैं कि बैंकों के ट्रेजरी विभागों में पहले से ही लार टपक रही है। वे अतीत की तरह होर्डे फॉरेक्स और ब्लैक मार्केट के लिए एक ही मोड़ सकते हैं। जैसे, यह संभावना है कि आप बैंक जाते हैं और वे आपको बताते हैं कि उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। मूल्य के संदर्भ में, हम इस सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह के विदेशी मुद्रा मूल्य में N400 को पार करने के लिए इंटरबैंक दर की उम्मीद करते हैं। वास्तव में, N450 का एक लक्ष्य मूल्य अगले सप्ताह के शुरू में ही देखने योग्य है। यह और मजबूत हो सकता है, बशर्ते सीबीएन आपूर्ति को बनाए रखने के अपने वादे को पूरा करे और बैंक काले बाजार को हटाने के प्रलोभन की अनदेखी करें। CBN एक समस्या को हल कर रहा है जिसकी हमने लंबे समय से पहचान की है, जो आपूर्ति है। हालांकि, जब तक हम समानांतर और आधिकारिक दरों के बीच असमानता को नहीं बढ़ाते हैं, तब तक यह व्यापक रहेगा। समानांतर बाजार में आकाश विदेशी मुद्रा ब्यूरो मोम्बासा दूर नहीं है। नायरा ने घोषणा के बाद काला बाजार में एक fbs विदेशी मुद्रा शांति सेना N520 1 मारा। विदेशी मुद्रा घोटाला: CBN जुर्माना 4 वैश्विक विदेशी मुद्रा पर्थ N5.

87Bn, 8Bn को रिफंड आर्थिक समाचार विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा दलाल का आदेश सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (CBN) ने अपने सहूलियत एफएक्स समीक्षा फॉरेक्स शांति सेना दायरे के तहत चार बैंकों पर N5.

87 बिलियन की भारी पाबंदी असली विदेशी मुद्रा की समीक्षा है और इसे फेडरल रिपब्लिक के विलुप्त कानूनों और नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन बताते हुए 8,134,312,397. 63 वापस करने को कहा है। नाइजीरिया, विदेशी मुद्रा (निगरानी और विविध प्रावधान) अधिनियम, नाइजीरिया गणराज्य के 1995 और विदेशी मुद्रा मैनुअल, 2006 ' सहित। उल्लंघन के लिए CBN के स्लेज हैमर के तहत आने वाले चार बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैनबिक-आईबीटीसी, सिटी बैंक और हैं। अबूजा में निर्णय की घोषणा,CBN के निदेशक, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस ने कहा कि बैंक की कार्रवाइयां एमटीआई नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के कुछ अपतटीय निवेशकों की ओर से जारी किए गए कैपिटल इंपोर्टेशन (CCI) के अनियमित प्रमाणपत्रों के साथ विदेशी मुद्रा के प्रेषण के आरोपों के बाद आवश्यक हो गईं और बाद की जांच मार्च 2018 में शीर्ष बैंक द्वारा किया गया। इसलिए, CBN ने बैंकों और MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के मैनेजरों से 8,134,312,397.

63 की राशि वापस करने के लिए कहा, अवैध रूप से प्रत्यावर्तितनाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के कॉफर्स को कंपनी। बुधवार 29 अगस्त, 2018 को CBN से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि N2,470,604,767. 13 का उच्चतम जुर्माना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर लगाया गया था, जबकि स्टैनबिक IBTC नाइजीरिया को N1,885,852,847. 45 का योग जुर्माना लगाया गया था। इसकी सजा के लिए, सिटी बैंक नाइजीरिया को N1,265,541,562.

31 की राशि में दंडित किया गया था, जैसे कि डायमंड बैंक को मौजूदा नियमों का उल्लंघन करने के लिए N250 मिलियन की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। CBN के प्रवक्ता ने आगे खुलासा किया कि MTN नाइजीरिया के कुछ अपतटीय निवेशकों की ओर से जारी पूंजी आयात (CCI) के अनियमित प्रमाण पत्र के साथ फोरेक्स के चार बैंकों द्वारा प्रेषण के आरोपों में बैंक के निर्णय ने इसकी पूरी जांच की। सीमित। उन्होंने कहा कि जांच में पता चला है कि अवैध रूप से जारी CCI के आधार पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा 3,448,119,321. 72 का पुनर्भुगतान किया गया था। इसी तरह, उन्होंने कहा कि 2007 और 2015 की अवधि के दौरान क्रमशः 2,632,005,623.

78, 1,766,263,212. 75 और 348,914,501. 30 डॉलर स्टैनबिक आईबीटीसी नाइजीरिया, सिटीबियाई नाइजीरिया और डायमंड बैंक पीएलसी द्वारा पुनर्खरीद किए गए। तदनुसार, उन्होंने कहा कि सीबीएन ने प्रभावित बैंकों को सीबीएन को संबंधित रकम वापस करने का निर्देश दिया था। CBN की जांच में यह बात सामने आई है कि 399,594,146. 00 के तरजीही शेयरों (ब्याज मुक्त ऋण) के लिए MTN शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण के कारण, कंपनी द्वारा अवैध रूप से 8,134,312,397.

63 डॉलर का पुनर्भुगतान किया गया था। यह खुलासा करते हुए कि CBN द्वारा जांच पूरी तरह से जांच करने और इसमें शामिल सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई देने में कुछ समय लगा, नाइजीरिया में सभी बैंकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने विदेशी मुद्रा लेनदेन में नाइजीरिया के सभी मौजूदा कानूनों और नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंकों और कंपनियों के प्रबंधन द्वारा विफलता को उचित रूप से मंजूरी दी जाएगी, जिसमें प्रतिबंधों में नाइजीरियाई विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुंच से इनकार करना शामिल हो सकता है। जांच का विवरण CBN का MTN को पत्र कहता है: हमारी जांच में अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित भी पता चला: 1। आपकी कंपनी के शेयरधारकों ने 2001 से 2006 तक कंपनी में 402,590,261.

03 का निवेश किया; 2. विदेशी मुद्रा नकद हस्तांतरण और उपकरण आयात के प्रवाह के माध्यम से निवेश किया गया था, जिसका प्रमाण स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (SCB) द्वारा जारी CCI द्वारा किया गया था, और डायमंड बैंक (DB); iii। 402,590,261. 03 के संबंध में उपरोक्त बैंकों द्वारा आपके संगठन को निवेश के समय जारी किए गए CCI ने दिखाया कि 59,436,923. 44 को शेयरधारकों के ऋण के रूप में और 343,153,331. 56 को इक्विटी के रूप में निवेश किया गया था; 1। हालाँकि, 31 दिसंबर, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आपके संगठन के वित्तीय विवरणों की समीक्षा से पता चला कि शेयरधारक के समझौते के अनुसार, शेयरधारकों के ऋण के रूप में 399,594,146. 00 शेयर निवेश और 2,996,117. 00 इक्विटी निवेश के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन बैंकों द्वारा जारी किए गए CCI के विपरीत। (iii) ऊपर; 2.

शेयरधारक के ऋण को वरीयता शेयरों में बदलने के लिए CBN के अनुमोदन के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के माध्यम से आपके संगठन द्वारा एक अनुरोध के बाद, एक अनुमोदन-सिद्धांत को हमारे पत्र दिनांक 13 नवंबर, 2007 को रद्द कर दिया गया था; आपके संगठन द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन अंतिम अनुमोदन के अनुदान के साथ। 1.

08 नवंबर, 2007 को आपके बोर्ड प्रस्ताव के मद 5 बी में निर्णय का कार्यान्वयन और नाइजीरिया के केंद्रीय बैंक के निदेशक, व्यापार और विनिमय विभाग को उस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना; और 2. एक वचन का प्रावधान जो कि ब्याज या मूल पुनर्भुगतान के लिए कोई विप्रेषण नहीं किया जाएगा, वह शेयरधारकों को ऋण की तारीख से उस तारीख तक दिया जाएगा जिसे वे वरीयता वाले शेयरों में बदल दिया गया था। 3. उपरोक्त (और) में शर्तों की पूर्ति न होने के बावजूद और इसके परिणामस्वरूप, CBN द्वारा अंतिम अनुमोदन के जारी न करने पर, आपके संगठन ने शेयरधारकों के ऋण को स्टैंडर्ड चार्ज बैंक के साथ नए CCI जारी करने वाले शेयरों में बदल दिया। अवैध रूपांतरण का सम्मान; vii। शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण में आपके संगठन को सहायता करने में आपके बैंकर की कार्रवाई को बाद में SCB द्वारा CBN को 10 दिसंबर, 2009 को एक पत्र में "अनपेक्षित छूट" के रूप में वर्णित किया गया था; और viii। 399,594,146.

00 की वरीयता शेयरों (ब्याज मुक्त ऋण) के लिए अपने शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण के कारण, आपकी कंपनी की ओर से 2007 और 2015 के बीच उल्लिखित बैंकों द्वारा 8,134,312,397. 63 का अवैध रूप से प्रत्यावर्तन किया गया था। मानक चार्टर्ड बैंक को CBN का पत्र कहता है: हमारी जांच में अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित भी पता चला: 1। MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरधारकों ने 2001 से 2006 तक कंपनी में 402,590,261. 03 का निवेश किया; 1. के माध्यम से निवेश किया गया थाविदेशी मुद्रा नकद हस्तांतरण और उपकरण आयात की आमद, जो आपके बैंक द्वारा जारी किए गए CCI द्वारा निकाले गए थे, निवेश के प्रारंभिक चरण में और डायमंड बैंक (DB)। iii। 402,590,261. 03 के संबंध में अन्य बैंकों के साथ-साथ आपके बैंक द्वारा निवेश के समय जारी किए गए CCI से पता चला कि शेयरधारकों के ऋण के रूप में 59,436,923.

44 दर्ज निवेश किया गया था और इक्विटी के रूप में 343,153,339. 56 था। यह स्थिति, हालांकि, 31 दिसंबर, 2007 को समाप्त हुए साल के लिए MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों में स्थिति के विपरीत थी, जिसमें पता चला था कि शेयरधारक के समझौते के अनुसार, 399,594,146.

00 का शेयर शेयरधारकों के ऋण और 2,996,117,000 के इक्विटी निवेश के रूप में निवेश किया गया था। लेकिन आपके बैंक द्वारा जारी किए गए CCI के विपरीत, और डायमंड बैंक (DB)। इस संबंध में आपकी कार्रवाई ने सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया को झूठे रिटर्न का एक संग्रह का गठन किया। 1। आपके बैंक ने बाद में शेयरधारक के ऋण को वरीयता शेयरों में परिवर्तित करने के लिए MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड की ओर से CBN पर आवेदन किया, जिसके लिए 13 नवंबर, 2007 को अंतिम स्वीकृति प्रदान किए जाने के साथ हमारे पत्र की स्वीकृति के लिए एक अनुमोदन-सिद्धांत प्रदान किया गया था। MTNN द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन: 1.

MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के संकल्प 5B में आइटम 5B में निर्णय का कार्यान्वयन 8 नवंबर, 2007 को किया गया और निदेशक, व्यापार और विनिमय विभाग को उस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया; और 1. एक वचन का प्रावधान कि ब्याज या मूल पुनर्भुगतान के लिए कोई विप्रेषण ऋण शेयरधारकों से ऋण की तारीख से उस तिथि तक नहीं किया जाएगा, जिसे उन्होंने वरीयता वाले शेयरों में बदल दिया था। 1.

उपरोक्त (iv) में उपरोक्त शर्तों की पूर्ति न होने और इसके परिणामस्वरूप, CBN द्वारा अंतिम स्वीकृति जारी न करने के बावजूद, आपके बैंक ने शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण के समर्थन में नए CCI जारी किए। प्रक्रिया के कर्ता - धर्ता; एक कार्रवाई जिसे बाद में आपके बैंक द्वारा 10 दिसंबर, 2009 को CBN को एक पत्र में वर्णित किया गया था, "अनपेक्षित चूक" के रूप में; और 1. 399,594,146. 00 की वरीयता शेयरों (ब्याज मुक्त ऋण) के लिए शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण के कारण, 2007 और 2015 के बीच MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड की ओर से अपने बैंक और अन्य बैंकों द्वारा अवैध रूप से 8,134,312,397.

63 डॉलर का पुनर्भुगतान किया गया था। हमारी जांच के अन्य निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल थे: 1। आपके बैंक ने CBN की मंजूरी के बिना नियामक 24 घंटे के बाहर तीन (3) CCI जारी किए; 1.

विदेशी मुद्रा नियमावली के मेमोरेंडम 24 (ii) के उल्लंघन में, जिसके लिए CCI को ग्राहक की पसंद के बैंक के साथ CCI के लेनदेन के इतिहास के आधार पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए, आपने दो अन्य बैंकों को पुष्टि प्रदान कीसिटी बैंक और डायमंड बैंक, विदेशी मुद्रा नियमावली द्वारा आवश्यक सीसीआई को स्थानांतरित करने के बजाय। बाद में आपकी पुष्टि के बल पर दोनों बैंकों ने अलग-अलग समय में MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के लिए लाभांश के रूप में विभिन्न रकमों को निकाल दिया; और 1। डायमंड बैंक और सिटी बैंक द्वारा आपके बैंक को विदेशी मुद्रा नियमावली 24 के मेमोरेंडम 24 के उपधारा 5 (iii) के तहत आवश्यक दस CCI के संबंध में दोहरे प्रेषण के खिलाफ आपका बैंक CBN को क्षतिपूर्ति पत्र जारी करने में विफल रहा। जांच के निष्कर्ष पर, सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर्स की समिति ने 25 मई, 2018 को लागोस में आपके बैंक और अन्य बैंकों के साथ-साथ MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई, मामले पर एक सूचित निर्णय लेने की ओर देना था। स्टेनबी-आईबीटीसी को CBN का पत्र कहता है: हमारी जांच में अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित भी पता चला: 1। MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरधारकों ने 2001 से 2006 तक कंपनी में 402,590,261.

03 का निवेश किया; 1. निवेश विदेशी मुद्रा नकद हस्तांतरण और उपकरण आयात के प्रवाह के माध्यम से किया गया था, जिसका प्रमाण स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डायमंड बैंक और सिटी बैंक द्वारा जारी सीसीआई द्वारा दिया गया था, जिसमें से 377,216,508. 30 कुल सीसीआई में से आठ आपके बैंक में स्थानांतरित किए गए थे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा। नतीजतन, आपके बैंक ने 42,704,408. 61 मूल्य के CCI से विनिवेश की राशि के रूप में 929,051,331.

83 का प्रत्यावर्तन किया। iii। 399,594,146. 00 की वरीयता शेयरों (ब्याज मुक्त ऋण) के लिए शेयरधारकों के ऋण के अवैध रूपांतरण के कारण, 2007 और 2015 के बीच MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड की ओर से आपके बैंक और अन्य बैंकों द्वारा 8,134,312,397. 63 डॉलर का अवैध रूप से प्रत्यावर्तन किया गया था। हमारी जांच के अन्य निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल थे: )। आपके बैंक ने गलत तरीके से पैंतीस CCI की रिपोर्ट की, जिसका मूल्य 313,683,925. 84 था, जो अनुचित रूप से "अन्य खरीद" के रूप में "MTR 203" में फरवरी 2008 के लिए "पूंजी आयात" के बजाय "; 1। ख)आपके बैंक ने स्थानीय रूप से शेयरधारकों के ऋण के रूप में खट्टे विदेशी मुद्रा के संबंध में 58,359,616.

67 के आठ CCI जारी किए। इसने विदेशी मुद्रा नियमावली के विदेशी मुद्रा (निगरानी और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1995 और मेमोरेंडम 20 (1. 3) (iii) की धारा 15 की आवश्यकता के उल्लंघन का गठन किया, जो इस बात को निर्धारित करता है कि सीसीआई को केवल पूंजी आयात के लिए जारी किया जाना चाहिए; सी)। आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012 के लिए मौद्रिक, ऋण, विदेश व्यापार और विनिमय नीति दिशानिर्देशों के पैरा 4. 1 (IV) के उल्लंघन में शिपिंग दस्तावेजों की प्राप्ति के 24 घंटे की विनियामक आवश्यकता के बाहर मशीनरी के रूप में पूंजी प्रवाह के लिए आठ सीसीआई जारी किए। 2013 तक; 1। घ) आपका बैंक विदेशी मुद्रा नियमावली के मेमोरेंडम 24 के उपधारा 5 (iii) के तहत आवश्यक के रूप में आपके बैंक को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा हस्तांतरित बीस CCI के संबंध में डबल रेमिटेंस के खिलाफ CBN को क्षतिपूर्ति पत्र जारी करने में विफल रहा; और 1.

ई) आपके बैंक ने स्थानीय स्तर पर पूंजी के बल पर अवैध रूप से जारी CCI के संबंध में कुल 905,260. 20 डॉलर का लाभांश दिया। जांच के निष्कर्ष पर, सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर्स की समिति ने 25 मई, 2018 को लागोस में आपके बैंक और अन्य बैंकों के साथ-साथ MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई, मामले पर एक सूचित निर्णय लेने की ओर देना था। सिटीबैंक को CBN का पत्र कहता है: हमारी जांच में अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित भी पता चला: 1। MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरधारकों ने 2001 से 2006 तक कंपनी में 402,590,261.

03 का निवेश किया; 2. निवेश आपके बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डायमंड बैंक द्वारा जारी सीसीआई द्वारा निकाले गए विदेशी मुद्रा नकद हस्तांतरण और उपकरण आयात की आमद के माध्यम से किया गया था; iii। 402,590,261. 03 के संबंध में अन्य बैंकों के साथ आपके बैंक द्वारा जारी किए गए CCI ने दर्शाया कि 59,436,923. 44 दर्ज की गई शेयरधारकों के ऋण के रूप में और 343,153,339. 56 इक्विटी के रूप में निवेश के समय दर्ज की गई थी। यह स्थिति, हालांकि, 31 दिसंबर, 2007 को समाप्त हुए साल के लिए MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों में स्थिति के विपरीत थी, जिससे पता चला कि शेयरधारक के समझौते के अनुसार, शेयरधारकों के ऋण के रूप में 399,594,146. 00 और शेयरधारकों के ऋण के रूप में 2,996,117,000 का निवेश किया गया। लेकिन आपके बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (SCB) और डायमंड बैंक (DB) द्वारा जारी CCI के विपरीत है। इस संबंध में आपकी कार्रवाई ने सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया को झूठे रिटर्न का एक प्रतिपादन का गठन किया; 1। आपके बैंक ने 6 फरवरी, 2006 को अपने ग्राहक (MTNN) के अनुरोध पर मानक चार्टर्ड बैंक लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए 42,126,803.

04 के कुल एमटीएन नाइजीरिया (MTNN) को सात (7) CCI जारी किए, जो CCI का हिस्सा था, जो अनियमित रूप से अनियमित थे। फिर से जारी; 1. विदेशी मुद्रा नियमावली के मेमोरेंडम 22 के प्रमुख उल्लंघन में, आपके बैंक द्वारा जारी किए गए चार सीसीआई पूंजी के प्रवाह को रोकते हुए जारी किए गए हैं, जो नकदी के रूप में आयात किए गए 24 घंटे की अवधि के भीतर जारी किए गए थे, जो कि इनवॉइस की प्राप्ति पर नियमन द्वारा अनुमति दी गई थी; 1.

आपका बैंक CBN को CBN को लेन-देन के इतिहास को अग्रेषित करने के अलावा CBN को क्षतिपूर्ति पत्र जारी करने पर मौजूदा नियमों का पालन करने में विफल रहा, जैसा कि मेमोरेंडम 24 (5) (ii) (b) में प्रदान किया गया है। मानक चार्टर्ड बैंक से आपके बैंक द्वारा प्राप्त CCI के संबंध में विदेशी मुद्रा मैनुअल; और vii। आपके बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल 2006 के मेमोरैंडम 24 (4) (ए) के उल्लंघन में आवेदक बैंक और संदर्भित CCI के रूप में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नाम पर असर डालने वाले फॉर्म "ए" की फोटोकॉपी के आधार पर 535,000,000 खरीदे। जांच के निष्कर्ष पर, 25 मई, 2018 को लागोस में सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स की समिति ने आपके बैंक और अन्य बैंकों के प्रबंधन के साथ-साथ MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई, मामलों पर एक सूचित निर्णय लेने की ओर देना था। डायमंड बैंक को CBN का पत्र कहता है: हमारी जांच में अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित भी पता चला: 1। MTN नाइजीरिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरधारकों ने 2011 से 2006 तक कंपनी में 402,590,261.

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